金沙威尼斯欢乐娱人城深圳市全新好股份有限公司本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》，2016年5月28日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会取消议案及增加提案暨召开2016年第五次临时股东大会补充通知的公告》，2016年6月3日发布了《深圳市全新好股份有限公司关于2016年第五次临时股东大会延期召开及增加临时提案暨召开2016年第五次临时股东大会补充通知的公告》，详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告。本次股东大会现场会议召开时间为2016年6月13日（周一）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

　　（2）网络投票时间为：2016年6月12日-2016年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。

　　6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）凡2016年6月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（三）《关于签订关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议的议案》；

　　（四）《关于签订关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议的议案》；

　　本议案涉及股东承诺变更，承诺方及相关方广州博融投资有限公司、练卫飞先生、陈卓婷女士回避表决。

　　上述议案详见公司近期刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（上的《公司第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》、《公司第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》、《公司第九届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》、《公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告》、《公司第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告》,其中议案（一）中有关选举独立董事的子议案经深交所审核无异议可提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

　　（1) 法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城。

　　（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00 元代表议案1，具体情况如下：

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年6月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（）金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　　3、审议《关于签订关于支持深圳市全新好股份有限公司妥善解决现有权益损害情况的合作框架协议的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　4、审议《关于签订关于协助解决马达加斯加中非资源控股有限公司股权回购款合作协议的议案》；同意□ 反对□ 弃权□