金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城江苏中天科技股份有限公司1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　报告期内，公司根据光通信、电力传输、新能源行业、海底光电传输发展现状，结合自身产业结构优势，进一步提出了“全球配置经济增长空间”的发展战略，以“高端化、精细化、智能化”为目标，坚定不移走“精细制造、智能制造”发展道路，实现更有质量的增长。 报告期内，随着一系列经营策略的推进，公司取得了以下经营成果：

　　公司为光通信行业最早“走出去”的中国制造商之一，遵循和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，秉承“共商、共享、共建”的原则，积极践行“一带一路”国家倡议。公司海外销售覆盖近 150个国家及地区，其中在“一带一路” 沿线 国范围内形成销售的达 61个，覆盖率为95.31%；设立的5个境外生产基地，布局在“一带一路”沿线的有印度、乌兹别克及印尼；设立的6家营销中心及58个海外代表处中，布局在“一带一路”沿线家营销中心。报告期内，受益于“一带一路”国家倡议的推进，公司在东南亚、南美、东欧等地区的市场占有率不断提升。上半年，公司在“一带一路”沿线国家的销售额占整体海外销售总额70%左右。

　　光纤预制棒采用全合成技术路线且拥有完全自主知识产权， 100%控股光纤预制棒子公司，面向 400G 应用，成功研发大有效面积超低损耗光纤并实现产业化；中天宽带推出了一体化数据中心解决方案，提供颗粒度为机柜级别的数据中心产品，支持单柜或者多柜并柜运行。另外，还可以将供电系统、制冷系统、机柜系统、管理系统、IT虚拟化（选配）等数据中心子系统集成在一个或多个机柜内，满足客户小型化数据中心灵活、快速部署需求。

　　在超高压海缆领域业绩显著，已形成包括交流500kV及以下海底电缆、±525kV超高压柔性直流海底电缆、深海光电缆、脐带缆、动态缆等在内的智能电网用大容量、低损耗输变电系统用系列特种电缆；具备深水动态光电复合缆抢修服务、海底密封湿存、动态缆回接、附件设计制造、严苛环境测试和附件安装能力，其中缆体湿存密封结构更是成功通过南海水深复杂环境考验。

　　新能源产业方面，根据新能源汽车及国家电网大储能项目高速发展带来的对高性能动力、储能锂电池的需求，公司通过引入高导电性材料、超薄高强度材料、高克容量高压实LFP 材料，配套工程化技术的解决，已实现比能量〉170Wh/Kg 的 LFP 产品量产，并保持了成本可控、一致性良好、电性能无降低的优势；在方形大容量三元锂电池方面，公司在保障安全性及循环特性前提下，能量密度已突破 260Wh/Kg。

　　公司作为第一批省互联网与工业融合创新示范企业，下属各制造型子公司完全实现数据化、信息化、智能化管理，提高了工作效率和产品质量，减少了人为操作失误因素。目前，公司已拥有光纤拉丝、光纤预制棒、锂电池、光缆、太阳能电池背板等11个省级智能示范车间和3个国家级智能示范企业，未来 2-3年，公司将构建智能工厂集群，实现全产业链的工厂级智能化改造；公司成立智能制造产业联盟，负责智能制造信息系统开发和总集成，智能生产线的研制和设备改造，提供智能仓储和物流系统解决方案，为推进智能制造提供了组织保障。报告期内，联盟已在内部企业及外部企业之间，通过互联网络共享信息，实现协同研发、智能生产、精准物流等应用，使产品研发、生产、销售各环节得到更有效的控制。

　　公司于2018年4月24日，召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务表对相关科目进行修订。

　　2017年12月25日财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），该通知规定执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置利得与损失调整至“资产处置收益”列报。

　　本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，相应调减2016年度营业外收入6,174,362.01元、营业外支出3,814,757.11元，调增资产处置收益2,359,604.90元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第十九次会议的通知。本次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年半年度报告》。（详见2018年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2018年半年度报告》。）

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。（详见2018年8月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。）

　　三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见2018年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。）

　　独立董事意见：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，线年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司2018年半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况报告。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年8月17日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2018年8月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2018年半年度报告》。（.详见2018年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司2018年半年度报告》。）

　　关于公司2018年半年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2018年上半年的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，现将江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”或“公司”）2014年非公开发行股票募集资金（“2014年期募集资金”）、2015年发行股份购买资产并募集配套资金（“2015年期募集资金”）金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城、2017年非公开发行股票募集资金（“2017年期募集资金”）在2018年1-6月的存放与使用情况分别进行说明。

　　经中国证监会证监许可【2014】768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2014年9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价14.28元，募集资金总额为人民币2,259,999,924.00元，扣除发行手续费人民币51,979,998.25元，公司于2014年9月18日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。

　　经中国证监会证监许可【2015】2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2015年11月向中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）发行133,970,782股、向南通中昱投资股份有限公司（“南通中昱”）发行20,297,394股，购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司（“江东金具”）100%股权，交易价格14.58元/股，交易总对价为224,923万元。

　　发行股份购买资产实施完成后，根据证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价22.00元，募集资金总额为人民币599,999,994.00元，扣除发行手续费人民币37,039,989.92元，实际收到主承销商高盛高华汇入的募集资金为人民币562,960,004.08元。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“交通银行南通开发区支行”）开立的账号为100727的人民币账户内。

　　经中国证监会证监许可【2016】3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价9.62元，募集资金总额为人民币4,379,999,997.10元，扣除发行手续费人民币78,839,999.95元，公司于2017年1月24日实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反相关规定的情况。

　　2014年9月25日，公司和高盛高华就2014年期募集资金的存放，分别与中国工商银行股份有限公司如东支行（“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（“农业银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（“中国银行如东支行”）签订《募集资金专户存储之监管协议》；此外，作为2014年期募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行（“兴业银行南通开发区支行”）、交通银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，开设募集资金专户。

　　2015年8月30日，作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

　　2015年9月22日，作为2014年期募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。

　　2015年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议决议将2014年期募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元变更投向至新项目。上述事项经2015年11月24日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。2015年12月1日，作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。

　　2016年5月30日，作为2014年期募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。2016年9月22日，中天通洋光伏科技如东有限公司更名为“中天科技集团如东电气有限公司”，该专户名称相应变更为“中天科技集团如东电气有限公司”。

　　上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

　　2015年12月7日，公司、作为2015年期募投项目实施主体的中天宽带、江东金具、中天合金和高盛高华就2015年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2017年2月8日，公司、作为2017年期募投项目实施主体的中天储能科技有限公司（“中天储能科技”）、中天科技海缆有限公司（“中天科技海缆”）、江东科技有限公司（“江东科技”）、上海中天铝线有限公司（“上海中天铝线年期募集资金的存放，分别与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行、中国银行如东支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过226,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由公司通过银行或自有资金等其他方式解决。

　　根据非公开发行股票实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　2014年非公开发行股票募集资金净额220,801.99万元，累计取得存款利息收入1,426.78万元，合计222,228.77万元。本期共使用募集资金2,264.20万元，截至本期末累计使用募集资金217,610.52万元，期末募集资金余额4,618.25万元。

　　截止2014年9月30日，公司使用自筹资金预先投入2014年期募投项目的金额为37,619.75万元（其中：150MWp屋顶太阳能光伏发电项目12,567.16万元，海缆系统工程项目22,952.01万元，新能源研发中心建设项目120.58万元，高温超导技术研发项目1,980.00万元）。2014年10月21日，公司第五届董事会第十三次会议决议使用2014年期募集资金37,619.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　2014年10月21日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。按照使用期限的规定，截至2015年9月10日，公司已将使用的65,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。

　　2015年9月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，继续以部分闲置募集资金65,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2016年9月，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。

　　2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过60,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　根据配套融资实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　2015年期配套融资募集资金净额56,296.00万元，累计取得存款利息收入261.61万元，合计56,557.61万元。本期共使用募集资金3,516.90万元，截至本期末累计使用募集资金40,823.18万元，期末募集资金余额15,734.43万元。

　　截止2015年11月30日，公司使用自筹资金预先投入2015年期募投项目的金额为4,019.61万元（其中：中天宽带4G智能电调天线万元，中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目1,027.92万元，江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目411.28万元）。2016年1月14日，公司第五届董事会第二十四次会议决议使用2015年期募集资金4,019.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　2017年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过450,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）

　　在募集资金到位前，如公司已使用银行和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在非公开发行股票募集资金到位后，公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行或自有资金等其他方式解决。

　　根据非公开发行实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）

　　2017年期非公开发行股票募集资金净额430,116.00万元，累计取得存款利息收入1,947.78万元，合计432,063.78万元。本期共使用募集资金40,850.25万元，截至本期末累计使用募集资金247,935.69万元，另外利用闲置募集资金88,560.00万元临时补充流动资金，期末募集资金余额95,568.09万元。

　　截止2017年1月31日，公司使用自筹资金预先投入2017年期募投项目的金额为83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年期募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年2月26日，公司已将用于补充流动资金的120,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

　　2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至2018年5月15日，公司已将用于补充流动资金的10,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

　　2018年3月9日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，决定在不影响募集资金投资项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期后，款项将及时归还到募集资金专用账户。截至2018年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为88,560万元。

　　经2014年12月10日公司第五届董事会第十五次会议审议，并经2014年12月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施地点由南通经济技术开发区扩大至南通地区。

　　经2015年4月20日公司第五届董事会第十六次会议审议，并经2015年5月13日公司2014年度股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”的实施主体由中天光伏技术有限公司变更为中天光伏技术有限公司及其子公司，实施地点仍为南通地区，项目总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。

　　经2015年10月27日公司第五届董事会第二十一次会议审议，并经2015年11月24日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司决定2014年期募投项目之一“新能源研发中心建设项目”（原项目）变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”（新项目），新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元以对上海中天铝线有限公司增资的方式变更投向至新项目。

　　经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议，并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G+/5G 天线研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟使用的募集资金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司增资的方式变更投向至新项目。

　　经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司金沙威尼斯(wns)欢乐娱人城，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。

　　公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。

　　根据上述募投项目的可行性研究报告分析：石墨烯新材料研发及生产建设项目和高温超导技术研发项目均为研发投入，不能独立产生效益。

　　根据上述募投项目的可行性研究报告分析：中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目建设期为1年，投产期6年，达产期6年，预计达产期净利润5,473万元/年，2018年5月16日，公司决定将“4G智能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G+/5G 天线研发及产业化项目”（新项目）。江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目建设期为2年，投产期4年，达产期4年，预计达产期净利润3,818.70万元/年，截至2018年6月30日，该项目尚在建设期。

　　根据上述募投项目的可行性研究报告分析：新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目建设期3年，经营期7年，达产后预计年均净利润58,375.14万元，截至2018年6月30日，项目尚在建设期。海上风电工程施工及运行维护项目达产后预计年均净利润10,091.91万元，截至2018年6月30日，项目尚在建设期。新型金属基石墨烯复合材料制品生产线条线年。第一年按生产负荷的60%测算，第二年按生产负荷的80%测算，其后年份按100%负荷率计算。预计达产后年均净利润1,784.39万元，截至2018年6月30日，项目尚未投产。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2018年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180840号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，具体内容详见2018年8月16日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的反馈意见回复》。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《反馈意见回复》进行了修订，现根据要求将反馈意见回复修订进行公开披露，具体内容详见2018年8月29日公司刊登在上海证券交易所网站的《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的反馈意见回复（修订稿）》。

　　公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。